Compliance y Prevención de Delitos

COMPLIANCE Y PREVENCIÓN DE DELITOS EMPRESARIALES

Brindamos asesoría especializada en Compliance y prevención de riesgos corporativos, ayudando a las empresas a cumplir normas, reducir contingencias y fortalecer su cultura ética.

NUESTROS SERVICIOS

1. MODELOS DE PREVENCIÓN DE DELITOS (MPD) - LEY 20.393
La Ley 20.393 establece responsabilidad penal para personas jurídicas en delitos como corrupción, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, receptación, delitos ambientales e informáticos.

Ofrecemos:
• Diagnóstico de cumplimiento según exigencias de la Ley 20.393
• Elaboración de Matriz de Riesgos Penales
• Redacción e implementación del Modelo de Prevención de Delitos (MPD)
• Políticas anticorrupción, regalos, conflictos de interés, compras y proveedores
• Asesoría continua al Encargado de Prevención de Delitos (EPD)
• Capacitación a colaboradores, gerencias y directorios
• Auditorías y actualización anual del modelo

2. COMPLIANCE LABORAL
Alineado con la legislación chilena vigente y fiscalizaciones de la Dirección del Trabajo:
• Auditoría laboral completa (contratos, jornada, remuneraciones, cumplimiento)
• Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad
• Protocolos de acoso laboral y sexual (Ley 20.607)
• Comités paritarios y prevención de riesgos
• Asesoría en despidos, sanciones y procesos disciplinarios

3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Chile se encuentra en proceso de modernización de su marco de protección de datos:
• Diagnóstico de brechas en privacidad y ciberseguridad
• Políticas de tratamiento, almacenamiento y eliminación de datos
• Mapas de flujos de datos y análisis de riesgos
• Protocolos de respuesta ante incidentes y filtraciones
• Preparación para la futura Ley de Protección de Datos

4. COMPLIANCE TRIBUTARIO
Para reducir riesgos en fiscalizaciones y sanciones:
• Auditoría interna de procesos tributarios
• Revisión de cumplimiento en IVA, renta, libros contables y facturación electrónica
• Defensa y representación ante el SII
• Políticas internas tributarias y de documentación

5. GOBIERNO CORPORATIVO Y ÉTICA EMPRESARIAL
Fortalecimiento de la cultura organizacional:
• Códigos de Ética y Buenas Prácticas
• Políticas anticorrupción, fraudes, regalos y conflictos de interés
• Canales de denuncia internos y externos
• Comité de ética y protocolos de investigación interna

6. GESTIÓN DE RIESGOS Y AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO
Evaluamos y monitoreamos permanentemente el cumplimiento legal:
• Auditorías de cumplimiento en todas las áreas
• Monitoreo trimestral o semestral del MPD
• Reportes de brechas y recomendaciones estratégicas
• Actualización periódica por cambios normativos

7. CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EMPRESARIAL
Programas de formación adaptados al tamaño y rubro:
• Talleres de Ley 20.393
• Cursos de prevención de delitos y ética
• Capacitación en datos personales, compliance laboral y tributario
• Entrenamiento para gerentes, administración y equipos operativos

8. OUTSOURCING EN COMPLIANCE
Servicio continuo de cumplimiento normativo:
• Externalización del rol de Encargado de Prevención de Delitos
• Gestión del canal de denuncias
• Seguimiento mensual del cumplimiento
• Revisión y coordinación con áreas legales, laborales y contables

COMPROMISO: Compliance que protege tu empresa y fortalece su reputación.